lavagem de dinheiro
Em carta escrita na prisão, Deolane diz ser alvo de perseguição e nega ligação com PCC
Influenciadora afirma que foi presa por atuação como advogada, contesta investigação e pede para ser ouvida pela Justiça.
Tag
#lavagem de dinheiro
-
lavagem de dinheiroDeolane diz ter sido presa por advogar
Na audiência de custódia, advogada e influenciadora afirma que está detida por defender um cliente que fez um depósito em sua conta. Ela é suspeita de integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
-
Operação Pecunia SeguraGrupo suspeito de movimentar R$ 320 milhões em fraudes bancárias é alvo de operação com ações no Maranhão
Mandados foram cumpridos no Maranhão contra grupo investigado por fraudes bancárias e lavagem de dinheiro; Justiça determinou bloqueio de até R$ 150 milhões em bens.
-
crime organizadoEmpresários suspeitos de envolvimento com PCC são interceptados em aeroportos
Investigação aponta que as empresas administradas movimentaram cerca de R$ 5 bilhões em operações financeiras suspeitas
-
busca e apreensãoOperação mira esquema de lavagem de dinheiro para fação criminosa em Grajaú
Relatórios do COAF/UIF indicaram movimentação aproximada de R$ 668 milhões, entre os anos de 2020 e 2024
-
operação interestadualPostos de combustíveis são interditados em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Ação faz parte da Operação Carbono Oculto 86, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí, e investiga esquema que usava o setor de combustíveis para movimentações financeiras ilícitas,
-
lavagem de dinheiroMPMA denuncia 19 pessoas por fraudes na Secretaria de Infraestrutura de Imperatriz
Operação Regalo revelou direcionamento de contratos e indícios de lavagem de dinheiro entre 2019 e 2020.
-
tráfico e lavagem de dinheiroGaeco deflagra nova fase da Operação Cela 03 contra facção com atuação no Maranhão e PI
Ação conjunta do MP do Maranhão e Piauí mira grupo envolvido com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de veículos.
-
processo em liberdadeMaranhão: juiz concede liberdade provisória a investigados por esquema de desvio de verbas
Três suspeitos foram presos após sacar R$ 400 mil em espécie; investigação aponta desvio de mais de R$ 2 milhões em recursos públicos
-
origem ilícitaPolícia Federal desarticula esquema de lavagem de dinheiro e apreende R$ 250 mil em São Luís
Dois homens foram presos em flagrante; PF aponta uso de empresa de fachada para movimentar recursos ilícitos
