Investigação
Operação Spare desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC
Postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada eram usados para movimentar recursos ilícitos; quase R$ 1 milhão foi apreendido
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#lavagem de dinheiroPág 2Página 2
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crime organizadoOperação nacional cumpre 189 mandados e apura prejuízo de R$ 5,4 milhões
Polícia mira golpistas que lavavam dinheiro em 9 estados do país
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23 mandadosOperação desarticula organização criminosa de lavagem de dinheiro que atua no Maranhão, PI e PB
As ações foram executadas nas cidades de Timon, Teresina e João Pessoa.
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16 prisõesOperação “Conductor” cumpre 95 mandados por tráfico e lavagem de dinheiro no Maranhão, MT e PE
Dezesseis pessoas foram presas nesta terça-feira (2).
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crime organizadoPostos no Maranhão são investigados sobre R$ 52 bilhões do PCC
Ação histórica da Polícia Federal e Receita Federal revela sofisticação financeira do crime organizado, com postos de combustíveis no Maranhão sob investigação
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operação nacionalPolícia Federal investiga vazamento de informações em megaoperação contra lavagem de dinheiro
Oito dos 14 alvos de prisão estão foragidos; PF apura a possibilidade de que criminosos tenham sido alertados sobre a ação
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criminososPolícia Civil prende 13 pessoas em ação contra grupo especializado no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Prisões ocorreram em outros três estados, além do Maranhão, e também resultaram na apreensão de armas, drogas, munições e dinheiro.
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Operação GizéInfluenciadora digital é presa suspeita de associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato em Bacabal
A digital influencer costumavam divulgar vídeos enganosos com supostos ganhos fictícios em plataformas de apostas visando atrair pessoas incautas para o jogo.
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investigaçãoOperação policial contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas acontece em São Luís e mais quatro munícipios
A operação passou por São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Imperatriz e Açailândia. Foram apreendidos celulares, veículos e documentos bancários.
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denúnciaJustiça torna réus administradores e sócios do grupo 123 milhas
Os suspeitos foram denunciados por crime contra as relações de consumo, fraude a credores, favorecimento de credores e lavagem de dinheiro
