A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação para combater uma organização criminosa que realizou fraudes bancárias eletrônicas. O grupo movimentou, de acordo com a PF, aproximadamente R$ 2,5 milhões. Em São Luís (MA), são cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

As fraudes teriam sido praticadas durante o período entre janeiro de 2021 e março de 2022, com participação de empregados da Caixa Econômica Federal. Além do Maranhão, a operação é realizada em outros três Estados.
 
São cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do Estado do Pará, nove no entorno de Brasília (DF), dois no Maranhão e um em São Paulo. Além disso, estão sendo executadas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores, com o intuito de descapitalizar a estrutura criminosa e recuperar os ativos desviados. Também foi determinado o afastamento cautelar do cargo, emprego ou função de cinco integrantes envolvidos. 

Balanço da PF

• Três prisões em flagrante: duas por posse ilegal de arma de fogo e uma por posse de droga
• R$ 33 mil apreendidos em espécie
• Cinco carros apreendidos

As investigações foram iniciadas após o recebimento de informações da Caixa Econômica Federal sobre indícios de fraudes praticadas por meio da alteração nas credenciais de acesso ao sistema realizadas por empregados do banco. As alterações permitiam que o grupo criminoso transferisse valores para contas bancárias de terceiros integrantes da organização.
 
Além disso, até o momento, foram identificados 842 registros de ocorrência ilícita formalizados pelos clientes junto à instituição financeira.
 
São investigados os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.

Esta operação Usuário Bloqueado é um desdobramento da força-tarefa Tentáculos, que envolve a cooperação entre a Polícia Federal e instituições bancárias na repressão de fraudes bancárias eletrônicas.

Cidades para onde foram expedidos os mandados:

Redenção (PA) – 9
Parauapebas (PA) -1
Belém (PA) – 7
Breve (PA) – 1
São Luís (MA) – 2
São Paulo (SP) – 1
Valparaíso (GO) – 8
Luiziânia (GO) – 1