A Polícia Civil do Maranhão participou, na última segunda-feira (22), da Operação Extrema Confiança, deflagrada em conjunto com a Polícia Civil do Piauí para combater um esquema de fraude financeira que funcionava no modelo de pirâmide financeira. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por aplicar golpes em investidores.
Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), as ordens judiciais foram executadas nas cidades de Timon e São Luís. Em Timon, um homem de 40 anos foi preso. Já na capital maranhense, os policiais capturaram um suspeito de 28 anos.
As investigações revelam que o grupo atraía investidores com a promessa de lucros mensais de até 10% por meio de supostas operações na Bolsa de Valores do Brasil (B3). No entanto, os rendimentos oferecidos não correspondiam a investimentos reais e faziam parte de um esquema fraudulento.
Para dar aparência de legitimidade ao negócio, os investigados criaram uma empresa registrada na Junta Comercial do Piauí sob o nome XTREME TRADE. A estrutura era utilizada para transmitir confiança e captar novos investidores.
De acordo com a polícia, o golpe pode ter atingido mais de 300 pessoas, principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí. Ainda conforme as apurações, a empresa e seu sócio-administrador movimentaram mais de R$ 440 milhões ao longo de cerca de dois anos e meio de atuação.
A Operação Extrema Confiança continua em andamento. As autoridades buscam identificar outros envolvidos no esquema e aprofundar as investigações para responsabilizar todos os participantes da organização criminosa.
*Fonte: PCMA
