lavagem de dinheiro
Em carta escrita na prisão, Deolane diz ser alvo de perseguição e nega ligação com PCC
Influenciadora afirma que foi presa por atuação como advogada, contesta investigação e pede para ser ouvida pela Justiça.
Tag
#esquema
-
InauditusOperação apura possível venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão
Ação cumpre 25 mandados no Maranhão e em Fortaleza e São Paulo; medidas foram determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que também autorizou bloqueio de R$ 50 milhões.
-
corrupçãoApós pedido do MPMA, vereadores de Turilândia podem ser presos preventivamente
Ministério Público do Maranhão pede a prisão preventiva de oito parlamentares por descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça.
-
decisãoTJMA rejeita pedidos e mantém prisões de investigados por corrupção em Turilândia
O prefeito Paulo Curió, a primeira-dama, a vice-prefeita e outras duas pessoas apontadas como líderes do esquema seguem presos e afastados das funções públicas por 90 dias.
-
piauíOperação da Polícia Civil mira 10 advogados por suspeita de fraude em processos judiciais
Ação em quatro estados apreende veículos de luxo e bloqueia bens; esquema teria movimentado R$ 7 milhões
-
Esquema criminosoPolícia Civil do Maranhão prende mulher envolvida em esquema de falsificação de documentos
Durante a ação, a polícia apreendeu celulares, cartões bancários e documentos, incluindo um RG já confirmado como falso
-
em arameDuas pessoas são presas durante operação contra esquema de venda ilegal de combustível
O combustível estava sendo vendido no varejo sem qualquer controle de qualidade e colocando em risco à população da cidade.
-
esquema criminosoOperação da PF desarticula esquema de fraude previdenciária no Maranhão e Piauí
As fraudes causaram um prejuízo superior a R$10 milhões
-
operação Dupla FacePolícia Civil desarticula esquema da falsa central de atendimento bancário em Imperatriz
Os suspeitos realizaram várias tentativas de fraudar o reconhecimento facial, principal mecanismo de segurança das instituições e transações financeiras.
-
DEZOITOTJ-MA afasta desembargadores e juízes investigados na ‘Operação 18 minutos’
Segundo o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) os magistrados estão afastados por um período de um ano
