Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal está investigando uma organização criminosa que causou danos a aproximadamente 10 mil investidores e causou um prejuízo de R$ 260 milhões. Os policiais cumprem um mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão, no Rio de Janeiro, além de cidades no interior de São Paulo como Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto.

A Justiça, por meio da 6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, além de emitir mandados de prisão e busca e apreensão, também ordenou o congelamento de bens dos investigados no valor de R$ 262 milhões de reais. Os criminosos são suspeitos de cometer crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos se apropriaram dos fundos investidos numa empresa de investimentos em criptomoedas e no mercado Forex, um mercado financeiro voltado para operações de câmbio que movimenta aproximadamente 5 trilhões de dólares diariamente. A investigação começou depois que as vítimas fizeram denúncias comunicando o desvio dos investimentos.

Os investigados montaram uma complexa estrutura empresarial para atrair investidores e, posteriormente, se apoderar dos fundos investidos e transferi-los para o exterior sem o conhecimento das vítimas. As quantias foram transferidas para o exterior através de exchanges, que são corretoras de criptomoedas.

* Fonte: Correio Braziliense