Na manhã desta quinta-feira (17), equipes da Polícia Civil do Maranhão, saíram às ruas da capital maranhense, com a missão de cumprir seis mandados de busca e apreensão contra investigados pelo crime de lavagem de dinheiro. Entre os endereços alvos da operação policial estão uma empresa do ramo da construção civil, sócios e uma ex-servidora da Câmara Municipal de São Luís.

Segundo a delegada Katherine Chaves, superintendente da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção (SECCOR), a investigação teve início a partir da análise de um relatório financeiro expedido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que detectou algumas transações suspeitas da empresa investigada. “As movimentações financeiras da empresa eram incompatíveis com a capacidade econômico financeira declarada”, destacou Katherine.

O relatório do COAF apontou que a maior parte dos recursos recebidos na conta da empresa foram provenientes de entes da administração pública, havendo indícios de movimentação relacionada a atividade ilícita, o que pode configurar desvio de valores recebidos de órgãos públicos.

Uma ex-servidora da Câmara de São Luís também está sendo investigada porque não soube explicar à polícia sobre a origem lícita de um depósito para sua conta (um montante de R$110.000,00) por parte da construtora, uma vez que o seu salário à época era de apenas R$2.541,59.

Durante o cumprimento das buscas foram apreendidos documentos e os aparelhos celulares dos alvos, que terão extraídos os dados telemáticos por decisão judicial.