Nesta quinta-feira (31), a Polícia Federal deflagrou a operação intitulada “Compliance”, com finalidade de combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.

São 17 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em quatro estados, incluindo no Maranhão, onde foram concluídos cinco mandados, três na região metropolitana da Grande São Luís e dois em Pinheiro.

As investigações iniciaram devido a notícia de crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, a informante de supostas fraudes, em todo Brasil, que aconteciam em 150 contas de órgãos municipais.

Em sequência, a PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado.

As transferências eram destinadas aos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. Os suspeitos abriram contas de criptomoedas, com o objetivo de mascarar a origem ilegal do dinheiro recebido.

Os mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais, na ocasião foram feitos 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.