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OPERAÇÃO POLICIAL

Empresas são interditadas por esquema de lavagem de dinheiro

Todos os estabelecimentos pertencem a pessoas presas na primeira etapa da Operação Mormaço, executada em 10 de junho.

Foto: Divulgação/MPMA

O Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Maranhão interditou empresas por suspeita de um sistema de lavagem de dinheiro. Os estabelecimentos estão localizados nos munícipios de Caxias, Timon e Teresina, no Piauí.

A ação, que faz da Operação Mormaço, contou com a parceria do Gaeco do Piauí, da Polícia Civil do Maranhão e do Instituto de Criminalística de Timon (ICRIM). As interdições foram proferidas a pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA). Todos os estabelecimentos pertencem a pessoas presas na primeira etapa da Operação Mormaço, executada em 10 de junho.

As investigações da Operação iniciaram há cerca de um ano, e mostraram que a organização criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, utilizando empresas para escoamento dos valores resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de fogo, veículos e peças de automóveis, além de outras atividades.

O objetivo foi desarticular a facção com atuação interestadual. Os alvos foram pessoas físicas e jurídicas em Timon, Caxias e Teresina. A Operação também contou com a participação de seis promotores de justiça do Maranhão, dois promotores de justiça do Piauí e 14 servidores do MPMA, além de 84 policiais civis e seis peritos do ICRIM.

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