Gaeco deflagra operação contra fraude em contratação de empresa no interior do MA
Foi autorizado, ainda, o bloqueio do valor de R$ 4.636.709,32 nas contas bancárias de todos os investigados.
Foi autorizado, ainda, o bloqueio do valor de R$ 4.636.709,32 nas contas bancárias de todos os investigados.
O prejuízo estimado foi de R$ 400 mil.
A investigação, iniciada em 2023, apontou que o grupo praticava a venda de drogas sintéticas na capital maranhense.
Esquema visava aquisição de benefícios indevidos - como isenção e descontos em compras de veículos.
As investigações apuram denúncias de “Rachadinha” no gabinete do ex-deputado estadual José Alves Cavalcante, conhecido como Pastor Cavalcante.
Os investigados se deslocavam do Maranhão a Goiás para receberem benefício.
As operações incluem: dois transbordos a contrabordo (ship to ship), nos quais a carga de combustível tipo diesel S-10 é transferida diretamente entre navios, lado a lado, no mesmo...
O grupo criminoso atua na prática de diversos crimes, inclusive responsável em expulsar moradores da localidade, além de praticar crimes patrimoniais.
Mais de 1.500 motoristas foram flagrados por excesso de velocidade nas estradas federais que cortam o Maranhão, durante a Operação Carnaval 2024.
Outros crimes, como lavagem de dinheiro e organização criminosa, estão sob apuração.