Investigação
Prefeitura de Anajatuba exonera secretário de saúde por suspeita de fraude na folha de pagamento
Luís Fernando foi exonerado após denúncias feitas no Ministério Público do Maranhão .
Tudo Sobre: fraudes
INVESTIGAÇÕES
CPI das Pirâmides Financeiras realiza duas audiências nesta semana
A comissão investiga fraudes com o uso de criptomoedas.
SEGURANÇA
Pix terá novas regras sobre limites para evitar fraudes
Segundo o BC, medida tem como objetivo adequar os limites usualmente disponibilizados nos caixas eletrônicos para saques tradicionais. Confira o que muda.
FRAUDES VEICULARES
‘Operação Jamnapari’ recupera 54 veículos em quatro dias no Maranhão
Operação apreendeu 51 motocicletas e três automóveis, ao todo, dezesseis pessoas foram presas.
SÃO FÉLIX DE BALSAS
Envolvidos em esquema de fraudes em licitações são acionados pelo Ministério Público
Município usava empresa de “fachada” para desvio de recursos.
Operação Callidus
Polícia Civil deflagra operação contra fraudes eletrônicas em Imperatriz
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências de dois suspeitos de integrar a organização criminosa.
"Não Seja um Laranja"
Polícia Federal deflagra operação para combater fraudes bancárias eletrônicas
O montante de fraudes bancárias investigadas totaliza R$ 18,2 milhões.
Em Imperatriz
Servidor público é preso suspeito pelo crime de lavagem de dinheiro e fraudes licitatórias
Além da prisão do servidor, foi determinado o afastamento temporário de quatro servidores públicos investigados.
BUSCA E APREENSÃO
Realizada operação de combate a fraudes licitatórias no Maranhão
Atuação do Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) em seis municípios.
investigação
PF faz buscas contra Ciro e Cid Gomes por suspeita de propinas em obra do Castelão
Justiça também determinou quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos envolvidos.